29.04.2022

Hallitus

Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet. Hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan 4–8 jäsentä.

Kemira Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi 24.3.2022 Kemira Oyj:n hallitukseen kahdeksan jäsentä. Yhtiökokouksessa hallituksen jäseniksi valittiin Wolfgang Büchele, Shirley Cunningham, Werner Fuhrmann, Matti Kähkönen, Timo Lappalainen, Annika Paasikivi, Kristian Pullola ja Tina Sejersgård Fanø. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Matti Kähkönen ja varapuheenjohtajaksi Annika Paasikivi.

Hallitus on arvioinut, että kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Arvioinnissa on otettu huomioon Wolfgang Büchelen toimiminen joko hallituksen jäsenenä tai toimitusjohtajana yhtäjaksoisesti yli 10 vuotta 8.4.2019 lukien. Hallitus ei ole havainnut sellaisia syitä, joiden perusteella Wolfgang Büchele tulisi katsoa riippuvaiseksi yhtiöstä. Kaikki hallituksen jäsenet ovat myös riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta varapuheenjohtaja Annika Paasikiveä. Annika Paasikivi on Oras Invest Oy:n toimitusjohtaja, ja Oras Invest Oy omistaa yli 10 % Kemira Oyj:n osakkeista.

Kokoonpano

Matti Kähkönen

Matti Kähkönen

Hallituksen puheenjohtaja
s. 1956, vuorineuvos, diplomi-insinööri
Kemira Oyj:n hallituksessa vuodesta 2021 (hallituksen varapuheenjohtaja 2021-2022)

Luottamustehtävät

  • Suomen Messut Oyj, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2021
  • Neste Oyj, hallituksen jäsen 2017–2018 ja puheenjohtaja vuodesta 2018
  • Neste Oyj, henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2018

Aiempia luottamustehtäviä

  • Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, hallintoneuvoston jäsen 2012–2017, puheenjohtaja 2017–2021
  • Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (EVA/ETLA) hallituksen jäsen 2017–2019
  • Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton (TT) -säätiön hallituksen jäsen 2014–2017, puheenjohtaja 2017–2019

Keskeinen työkokemus

  • Metso Oyj, Senior Advisor, 2017–2019
  • Metso Oyj, Toimitusjohtaja, 2011–2017
  • Metso Oyj, Varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen, 2010–2011
  • Metso Oyj, Toimitusjohtaja, Kaivos- ja maarakennustekniikka, 2008–2011
  • Metso Minerals, Toimitusjohtaja, 2006–2008
  • Metso Automation, Toimitusjohtaja, 2001–2006
  • Metso Automation, Divisioonajohtaja, Field Systems, 1999–2001

Annika Paasikivi

Annika Paasikivi

Hallituksen varapuheenjohtaja
s. 1975, B.A., M.Sc. (Global Politics)
Oras Invest Oy, toimitusjohtaja vuodesta 2018
Finow Oy, toimitusjohtaja vuodesta 2007
Kemira Oyj:n hallituksessa vuodesta 2022

Luottamustehtävät

  • Varova Oy, hallituksen jäsen vuodesta 2016
  • Uponor Oyj, hallituksen jäsen 2014-2018, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2018
  • Oras Oy, hallituksen jäsen 2012-2014, hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2014

Aiempia luottamustehtäviä

  • Hallitusammattilaiset ry, hallituksen jäsen, 2016-2019

Keskeinen työkokemus

  • Oras Invest Oy, operatiivisen liiketoiminnan johtaja, 2011-2018
  • Friitala Fashion Oy, operatiivisen liiketoiminnan johtaja, 2009-2010
  • Varova Oy, useita tehtäviä, 2003-2005

Wolfgang Büchele

Wolfgang Büchele

s. 1959, luonnontieteiden tohtori
Exyte GmbH (aiemmin osa M+W Group GmbH:ta), toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2018
Kemira Oyj:n hallituksessa vuosina 2009–2012 ja 2014 alkaen

Luottamustehtävät

  • KMW + Nexter Defense Systems N.V., hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2020
  • Wegmann Unternehmens-Holding GmbH & Co. KG, Board of Partners jäsen vuonna 2019, puheenjohtaja vuodesta 2020
  • GELITA AG, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja 2018-2019, hallintoneuvoston puheenjohtaja vuodesta 2019
  • Merck KGaA, hallintoneuvoston jäsen vuosina 2009–2014 ja hallintoneuvoston puheenjohtaja vuodesta 2014
  • E. Merck KG, hallituksen jäsen vuodesta 2009

Aiempia luottamustehtäviä

  • Committee on Eastern European Economic Relations, puheenjohtaja, 2016–2019
  • Chemical Industry Federation of Germany, hallituksen jäsen, 2014–2016
  • European Chemicals Association (Cefic), hallituksen jäsen, 2012–2016

Keskeinen työkokemus

  • M+W Group GmbH, toimitusjohtaja, 2017–2018
  • Linde AG, toimitusjohtaja, 2014–2016
  • Kemira Oyj, toimitusjohtaja, 2012–2014
  • BorsodChem Zrt., toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen, 2009–2011
  • Permira Beteiligungsberatung GmbH., Senior Advisor, 2008–2011
  • Blackstone Group LLP, Project Advisor, 2008
  • BASF AG, President Fine Chemicals Division, 2005–2007
  • BASF AG, President Performance Chemicals Division 2003–2005
  • BASF AG, President Eastern Europe, Africa, West Asia Regional Division 2001–2003
  • BASF AG, Group Vice President Business Management Fine Chemicals Europe 1999– 2001
  • BASF AG, Director Global Marketing Cosmetic Raw Materials 1997–1999
  • BASF AG, Director Regional Marketing Catalysts Asia 1993–1997
  • BASF AG, Head of Research Group Industrial Catalysts 1990–1993
  • BASF AG, Research Chemist 1987–1993

Shirley Cunningham

Shirley Cunningham

s. 1960, MBA
Kemira Oyj:n hallituksessa vuodesta 2017

Luottamustehtävät

  • Gildan Activewear, Inc., hallituksen jäsen vuodesta 2017

Aiempia luottamustehtäviä

  • Ventura Foods, LLC, hallituksen jäsen, 2015–2018
  • Ardent Mills LLC, hallituksen jäsen, 2014-2017

Keskeinen työkokemus

  • CHS Inc., Executive Vice President and Chief Operating Officer, Ag Business & Enterprise Strategy, 2014–2018
  • CHS Inc., Executive Vice President, Enterprise Strategy & CIO, 2013–2014
  • Monsanto Company, Chief Information Officer, 2008-2013
  • Monsanto Company, Vice President IT, 2003–2008
  • Monsanto Company, Vice President EMEA IT, 1998–2003

Werner Fuhrmann

Werner Fuhrmann

s. 1953, kauppatieteiden maisteri
Kemira Oyj:n hallituksessa vuodesta 2020

Luottamustehtävät

  • Evonik Industries AG, hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2021
  • Oraxys, Strategic Partner vuodesta 2019
  • Ten Brinke Group, hallituksen jäsen vuodesta 2017

Aiempia luottamustehtäviä

  • European Chemicals Association (Cefic), hallituksen jäsen, 2013–2017
  • American Chemicals Council, hallituksen jäsen, 2013–2017
  • Dutch Chemicals Association (VNCI), puheenjohtaja, 2010–2015

Keskeinen työkokemus

  • AkzoNobel NV, johtoryhmän jäsen, 2011–2018
  • AkzoNobel NV, Managing Director, Industrial Chemicals, 2005–2010
  • AkzoNobel NV, General Manager, Chelates and Sulphur Products, 2000–2004
  • AkzoNobel NV, Group Controller, Specialty Chemicals, 1993–1999
  • AkzoNobel NV, Finance and Audit, 1979–1992

Timo Lappalainen

Timo Lappalainen

s. 1962, diplomi-insinööri
Orion Oyj, toimitusjohtaja vuodesta 2008
Kemira Oyj:n hallituksessa vuodesta 2014

Luottamustehtävät

  • Suomen Messusäätiön hallitus, henkilökohtainen varajäsen vuodesta 2020
  • Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, hallituksen jäsen vuodesta 2017
  • Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA, hallituksen jäsen vuodesta 2017
  • Sydäntutkimussäätiö, hallituksen jäsen vuodesta 2010
  • Helsingin seudun kauppakamari, valtuuskunnan jäsen vuodesta 2008
  • Kemianteollisuus ry, hallituksen jäsen vuodesta 2008 (hallituksen varapuheenjohtaja 2013–2014 ja 2017–2018, puheenjohtaja 2015–2016)

Aiempia luottamustehtäviä

  • Suomen Messut Osuuskunta, hallintoneuvoston jäsen 2009-2020, varapuheenjohtaja 2020-2021
  • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry, hallituksen jäsen, 2015–2016
  • Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Suomen osasto ry, hallituksen jäsen, 2014
  • Vaisala Oyj, hallituksen jäsen, 2011–2014

Keskeinen työkokemus

  • Orion Oyj, Alkuperälääkkeet ja Eläinlääkkeet –tulosyksiköiden johtaja, 2005–2007
  • Orion Oyj, Orion Pharma –tulosyksikön varatoimitusjohtaja, 2003–2005
  • Orion Oyj, Orion Pharma, lääkeliiketoiminnan kehitysjohtaja, 1999–2003
  • Leiras Oy, kansainvälisen markkinoinnin ja liiketoiminnan kehitysjohtaja, 1994–1999
  • Finvest Oy, liiketoiminnan kehitysjohtaja sekä Saksan tytäryhtiön toimitusjohtaja, 1989–1993
  • Arthur Andersen (Chicago, Yhdysvallat), konsultti, 1987–1988

Kristian Pullola

Kristian Pullola

s. 1973, kauppatieteiden maisteri
Kemira Oyj:n hallituksessa vuodesta 2021

Luottamustehtävät

  • FinanceKey Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2022
  • Eduhouse Oy, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2021
  • Terveystalo Oyj, hallituksen jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2021
  • Antilooppi Management Oy, hallituksen jäsen 2020-2021, hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2021

Aiempia luottamustehtäviä

  • Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, hallituksen jäsen, 2010-2021

Keskeinen työkokemus

  • Nokia Oyj, talous- ja rahoitusjohtaja, 2017–2020
  • Nokia Oyj, Senior Vice President, Corporate Controller, 2011–2016
  • Nokia Oyj, useita talous- ja rahoitustoiminnon johtotehtäviä, 1999–2011
  • Citibank International, Associate, Corporate Bank, 1998–1999
  • Interbank Osakepankki, Financial Analyst, 1997

Tina Sejersgård Fanø

Tina Sejersgård Fanø

s. 1969, M. Sc. (Eng)
Novozymes A/S, Executive Vice President, Agriculture & Industrial Biosolutions vuodesta 2020
Kemira Oyj:n hallituksessa vuodesta 2022

Luottamustehtävät

  • DLF Seeds & Science A/S, hallituksen jäsen vuodesta 2016

Aiempia luottamustehtäviä

  • Innovationsfonden, hallituksen puheenjohtaja, 2019-2022

Keskeinen työkokemus

  • Novozymes A/S, EVP, Agriculture & Bioenergy, 2016-2020
  • Novozymes A/S, VP, Business Operations, EMEA, 2013-2016
  • Novozymes A/S, useita tehtäviä soveltavassa tutkimuksessa, markkinoinnissa ja liiketoiminnan kehityksessä, 1993-2013

Toiminta

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen tehtävänä on hoitaa osakeyhtiölain mukaan hallitukselle kuuluvat tehtävät. Hallitus on laatinut itselleen kirjallisen työjärjestyksen, jossa on määritelty hallituksen pääasialliset tehtävät ja toimintatavat. Seuraavassa on kuvaus työjärjestyksen keskeisestä sisällöstä.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus valmistelee yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, päättää yhtiökokouksen koolle kutsumisesta sekä huolehtii yhtiökokouksen päätösten täytäntöönpanosta. Lisäksi hallitus päättää oikeuksista yhtiön edustamiseen.

Hallitus päättää asioista, jotka toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia. Näitä ovat muun muassa konsernin tavoitteiden ja niiden saavuttamiseksi laadittavien päästrategioiden hyväksyminen, toimintasuunnitelmien ja talousarvion hyväksyminen, valvontaperiaatteiden määrittely ja hyväksyminen, yhtiön toiminnallisen rakenteen hyväksyminen, toimitusjohtajan ja hänen sijaisensa valitseminen ja johtoryhmän kokoonpanon hyväksyminen. Hallitus hyväksyy yhtiön investointiohjeet sekä merkittävimmät investoinnit, yritysostot ja -myynnit. Hallitus hyväksyy myös yhtiön rahoitusohjeet, merkittävimmät pitkäaikaislainat ja takaukset.

Hallituksen tehtävänä on taata, että yhtiöllä on toiminnan riskienhallinnan ja tuloksen valvonnan kannalta riittävät resurssit suunnitteluun sekä tieto- ja valvontajärjestelmiin. Hallitus valvoo ja arvioi toimitusjohtajaa, hänen sijaistaan ja johtoryhmän jäseniä, ja päättää heidän palkkioistaan ja eduistaan. Hallituksen tehtävänä on varmistaa toiminnan jatkuvuus huolehtimalla avainhenkilöiden seuraajasuunnittelusta. Hallitus määrittelee ja hyväksyy yhtiön palkitsemisjärjestelmän pääperiaatteet.

Hallitus hoitaa myös muut osakeyhtiölain mukaan hallitukselle kuuluvat tehtävät. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Hallitus vastaa, että yhtiön tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiöstä, ja että konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) ja emoyhtiön tilinpäätös puolestaan Suomessa voimassa olevien lakien ja säännösten (FAS) mukaisesti. Hallituksen kokouksissa käsitellään yhtiön tuloksen kehittymistä kuukausitasolla. Hallitus keskustelee tilintarkastajan kanssa yhtiön tilintarkastuksesta. Hallitus arvioi toimintaansa ja työskentelytapojaan vuosittain.

Hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Hallituksen kokoonpanoa suunniteltaessa yhtiön nimitystoimikunta arvioi hallituksen kokoonpanoa yhtiön nykyisen ja tulevan liiketoiminnan tarpeiden näkökulmasta sekä ottaa huomioon hallituksen monimuotoisuuden.

Hallituksen monimuotoisuutta tarkastellaan eri näkökulmista. Kemiran hallituksen jäsenillä tulee olla riittävä ja toisiaan täydentävä kokemus ja osaaminen Kemiran liiketoiminnan kannalta tärkeimmiltä toimialoilta ja markkinoilta. Lisäksi olennainen tekijä on jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudet ja niiden monimuotoisuus.

Yhtiön tavoitteena on, että hallituksessa on edustettuna monimuotoisesti eri toimiala- ja markkinaosaaminen, eri ammatti- ja koulutustaustat, monipuolinen ikäjakauma ja molemmat sukupuolet. Sukupuolijakauman osalta tavoitteena on, että kumpaakin sukupuolta on edustettuna vähintään kaksi jäsentä.

Yhtiön nykyinen hallitus on yhtiön monimuotoisuustavoitteiden mukainen. Hallituksessa on edustettuna monimuotoisesti eri toimiala- ja markkinaosaaminen sekä eri ammatti- ja koulutustaustat. Hallituksessa on jäsenenä viisi miestä ja kolme naista.

Valiokunnat

Kemira Oyj:n hallitus on perustanut kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunnan sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan.

Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta toimii hallituksen vahvistaman työjärjestyksen mukaisesti. Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa yhtiön hallitusta huolehtimaan siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty ja että sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus ja tilintarkastus sekä Kemiran toiminta on järjestetty lakien, määräysten ja yhtiön hallituksen vahvistamien liiketapaperiaatteiden (Kemira Code of Conduct) mukaisesti. Valiokunta raportoi kokouksistaan hallitukselle.

Tarkastusvaliokuntaan kuuluu neljä hallituksen jäsentä. Jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä, ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista. Vuoden 2022 yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi puheenjohtajaksi Timo Lappalaisen ja valiokunnan jäseniksi Werner Fuhrmannin, Annika Paasikiven ja Kristian Pullolan.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Hallitus on hyväksynyt henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnalle työjärjestyksen, jonka mukaan valiokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta valmistelemalla toimitusjohtajan, hänen sijaisensa ja johtoryhmän jäsenten palkitsemiseen ja nimitykseen sekä yhtiön palkitsemisjärjestelmiin ja pitkän aikavälin kannustinohjelmiin liittyviä asioita. Lisäksi palkitsemisvaliokunta valvoo yhtiön ylimmän johdon suoritusten arviointia ja seuraajasuunnittelua. Valiokunta suunnittelee yhtiön organisaation kehittämistä ja läpikäy yhtiön palkitsemisselvityksen. Valiokunta raportoi kokouksistaan hallitukselle.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluu neljä jäsentä, ja enemmistön tulee olla yhtiöstä riippumattomia. Vuoden 2022 yhtiökokouksen jälkeen hallitus valitsi henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Matti Kähkösen ja jäseniksi Wolfgang Büchelen, Shirley Cunninghamin ja Timo Lappalaisen.