(Pörssitiedote)
Kemira Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 19.3.2008 kello 13.00 Marina Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen alkaa kello 12.00.
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
2. Osingonmaksu
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka täsmäytyspäivänä 26.3.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 2.4.2008.
3. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttamista siten, että siitä poistetaan maininnat pääjohtajasta ja varapääjohtajasta.
4. Hallituksen ehdotus hallitukselle annettavaksi omien osakkeiden hankkimisvaltuutukseksi
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 2.397.515 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta (”Hankkimisvaltuutus”).
Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin ja hallituksen päättämään hintaan tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan OMX Nordic Exchange Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan Pörssin ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjen mukaisesti.
Osakkeita hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, yhtiön oman pääomarakenteen kehittämiseksi, osakkeen likviditeetin parantamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön osakepalkkiojärjestelmää. Osakkeet voidaan edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi pitää yhtiöllä, luovuttaa tai mitätöidä.
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.
Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
5. Hallituksen ehdotus hallitukselle annettavaksi osakeantivaltuutukseksi
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 12.500.000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 6.252.250 yhtiön hallussa olevan yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta (”Osakeantivaltuutus”).
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmän toteuttamisen yhteydessä maksutta.
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai -järjestelyjen rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen, osakkeen likviditeetin parantaminen tai se on perusteltua yhtiön osakepalkkiojärjestelmän toteuttamiseksi. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain yhtiön osakepalkkiojärjestelmän toteuttamisen yhteydessä.
Uusia osakkeita annettaessa osakkeiden merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Yhtiön omia osakkeita luovutettaessa merkitään osakkeesta maksettava määrä sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.
Hallitus päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista.
Osakeantivaltuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
6. Hallituksen kokoonpano
Nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä ja että hallituksen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Elizabeth Armstrong, Juha Laaksonen, Ove Mattsson, Pekka Paasikivi ja Kaija Pehu-Lehtonen sekä uusina jäseninä Jukka Viinanen ja Jarmo Väisänen. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajana valitaan jatkamaan Pekka Paasikivi ja varapuheenjohtajaksi valitaan Jukka Viinanen.
Jukka Viinanen, vuorineuvos (s. 1948) on tällä hetkellä Rautaruukki Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Viinanen on toiminut Orion Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 2000-2007, Neste Oy:n toimitusjohtajana vuosina 1997-1999 ja sitä ennen Nesteen johtajana ja hallituksen jäsenenä vuosina 1990-1999.
Jarmo Väisänen, finanssineuvos (s. 1951) on valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosaston johtoryhmän jäsen ja ylijohtajan 2. sijainen. Väisänen toimii tällä hetkellä Sponda Oyj:n ja Edita Oyj:n hallitusten varapuheenjohtajana. Väisänen on toiminut aiemmin Kapiteeli Oyj:n (1999-2006) ja Solidium Oyj:n (1996-2004) hallitusten varapuheenjohtajana.
7. Tilintarkastajan valinta
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle KPMG Oy Ab:n valintaa yhtiön tilintarkastajaksi vastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Pajamo.
Tilinpäätösasiakirjat ja ehdotukset
Kemira Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus sekä edellä kohdissa 3, 4, 5, 6 ja 7 mainitut ehdotukset ovat osakkeenomistajien nähtävinä perjantaista 7.3.2008 alkaen yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Porkkalankatu 3, Helsinki. Asiakirjoista lähetetään pyynnöstä jäljennökset osakkeenomistajille, ja ne ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa.
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 7.3.2008 merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut kokoukseen viimeistään 14.3.2008 kello 16.00.
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
Osakkeenomistaja voi ilmoittautua yhtiökokoukseen seuraavasti:
a) kirjeellä osoitteeseen Kemira Oyj, Arja Korhonen, PL 330, 00101 Helsinki;
b) faksilla numeroon 010 862 1780, Kemira Oyj, Arja Korhonen;
c) puhelimella numeroon 010 862 1703, Arja Korhonen, arkisin klo 9-12 ja 13-16 tai
d) Kemiran internet-sivujen kautta osoitteessa www.kemira.com/Group/Suomeksi
Ilmoittautumisen on oltava perillä viimeistään perjantaina 14.3.2008 kello 16.00.
Valtakirjojen toimittaminen
Valtakirja, jonka nojalla valtuutettu käyttää osakkeenomistajan äänivaltaa kokouksessa, pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Helsingissä 5.2.2008
Kemira Oyj
Hallitus
Kemiran tavoitteena on olla toimialoillaan johtava maailmanlaajuinen kemianyhtiö, jonka liiketoiminnoilla on ainutlaatuinen kilpailuasema valituissa asiakassegmenteissä. Kemiran neljä liiketoiminta-aluetta: Kemira Pulp&Paper, Kemira Water, Kemira Specialty ja Kemira Coatings tarjoavat asiakkailleen kokonaisratkaisuja, osaamista ja korkealaatuisia tuotteita. Kemira palvelee sellu- ja paperiteollisuudessa, vedenpuhdistuksessa, maalaamisessa ja kemianteollisuudessa.
Vuonna 2007 Kemiran liikevaihto oli noin 2,8 miljardia euroa ja henkilömäärä 10 000. Kemira toimii 40 maassa.